渣打银行被美指控与伊朗合谋洗钱评争夺金融主导权_[新闻new]
发布时间:2021-09-10 18:56:23
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渣打银行被美指控与伊朗合谋洗钱 评:争夺金融主导权
中广网北京8月10日消息(记者高潇潇)据中国之声《新闻晚高峰》报道,渣打在美国卷入的“洗钱门”一案正变得愈加错综复杂。一方面,渣打方面依然态度强硬,并暗示不排除会就美方的行动提出起诉;另一方面,渣打的辩护却未能说服部分股东,投资者担心该银行可能面临法律诉讼、罚款和高管辞职。继巴克莱银行、汇丰控股后,渣打银行也陷入指控漩涡。本月6日,历史悠久的英国渣打银行遭遇了来自美国的指控:纽约州金融局指其触犯了美国反洗钱法律,渣打可能因此丧失在纽约州经营的牌照。当地时间8月9日,渣打银行首席执行官彼得·桑兹首次公开反驳了美国有关“渣打银行隐藏与伊朗客户交易”的指控。同时桑兹承认,部分交易的确违反了美国的制裁法令,但他强调,所涉交易不是纽约州监管机构声称的“6万笔、总额2500亿美元”,而只有300笔,总额不到1400万美元。渣打银行的举动得到了英国央行行长默文·金的支持。当地时间8日,英国央行行长默文·金就美国的监管机构表达了自己的不满。默文·金:对于某一特定事件的调查,英国各监管部门会进行协调与合作,并且不会有某个监管机构在调查尚未完成时就单独发表声明。尽管英国人怀疑美国的动机并不“纯洁”,且英官方已就此事向美国政府提出质疑,但白宫发言人卡尼却重申:打击洗黑钱活动,绝不手软。卡尼:我读过相关的报道,暂时不能评论调查进展,当然大家明白,政府十分重视反制裁的行为,纪录也显示会从严处理。财政部将与联邦和州当局就渣打事件保持紧密联系。 (本文来源:中国广播网 )
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